А какое отношение к этому имеет Трамп? Его тогда кто-то подозревал в отмывании денег? В этих регуляциях использована формулировка "identifiable suspect" (опознанный подозреваемый). Кандидат в президенты США в банках считался "опознанным подозреваемым" в отмывании денег?